勇利投资(01145)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-18 18:51:00

兹印制的广告勇利装饰集团使染指有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月二十二分之一的(星期五)午前十时三足足借香港金钟夏慤道18号海富核1座18楼1804A室进行股东周年的大会(「股东周年的大会」),投诚房间 307 Henderson, Maxwell Chambers, 32 Maxwell Road, #03-01, Singapore 069115进行之视像相遇,酌情思索并采用以下坚决:

普通坚决案

1. 省览、思索及采取本公司短暂拜访二零一七年decrease 减少三十一日止年度之经复核连锁商店决算表、董事会成绩报告单及旁听生成绩报告单。

2. 改组董事,约束力的证书董事会确定董事会的报答。

3. 重行指派DDT?关黄晨方的会计全体员工行动。音调。

4. 作为一件特别的事实,以下坚决是该公司的普通坚决,即:

(a) 「打算:

(a) 在以下分阶段实行(c)的限度局限下,基础公司规定的(规定的)、香港支持者交易使染指有限公司安全上市规定的及新加坡安全交易使染指有限公司发出之上市规定的、参考和办法(如适宜),普通及绝对的约束力本公司董事(「董事」)於涉及连续(精确地解说见续集)内行使本公司每独特的向右以发行、发行和手感公司使染指但未发行使染指(自有资本),于是作出或授出可能性须行使该等向右之售股提议、增加和自有资本得到或获准进行选择,包罗有题词权的公司债券购买证、认股权证、债务证、票据及以此类推安全;

(b) 上文(a)段所述之约束力将约束力的证书董事於涉及连续(精确地解说见续集)内作出或授出可能性须於涉及连续完毕後行使该等向右之售股提议、增加或自有资本得到或获准进行选择,包罗有题词权或协作权的公司债券购买证、认股权证、债务证、票据及以此类推安全;

(c) 董事基础上文(a)段所述约束力所发行及发行或增加有条件或绝对的发行(不管基础购股权或以此类推办法而发行者)及发行之使染指总额,除因:

(i) 自有资本供给(列举如下所述);

(ii) 基础公司发行的究竟哪个有次级股权的公司公司债券购买证、认股权证、债务证、票据或以此类推安全的条目行使题词权;

(iii) 行使究竟哪个当初为向本公司及╱或其究竟哪个隶属公司之职工及╱或被雇用的及╱或谘询人及╱或医生或以此类推合资历染指究竟哪个该等使染指密谋或署或收买使染指之人士赋予或发行使染指或采购使染指之向右而采取之究竟哪个购股权密谋或相似署项下之题词权;或

(四) 究竟哪个基础频繁地之细则发行使染指以代表使染指整个或部件股息之以股代息密谋或相似署,公司自采取之日起发行的使染指总额,前述的约束力强制的适合的地加以限度局限。;及

(d) 就这一坚决说起,死线是指自坚决案经过之日起的连续。:

(i) 本公司转年股东周年的大会完毕;

(ii) 细则或百慕大群岛究竟哪个适宜颁布规定的本公司须进行转年股东周年的大会之死线满期;或

(iii) 公司股东已取消或修正坚决草案。。

「供股」指董事於指派连续向於指派记载日期名列股东账簿之使染指或究竟哪个类别使染指有产者人按彼等当初之持股级别提呈出售使染指之提议,或发行自有资本得到或获准进行选择、认股权证或以此类推有权题词使染指之安全,惟董事有权就细碎使染指或经思索本公司适宜之究竟哪个涉及绝对权区颁布下或本地究竟哪个认可接管机关或究竟哪个安全交易之规定的项下究竟哪个限度局限或责後,使它们被以为是大声喊的或悠闲地的向右保持或以此类推署。。」

(B) 「打算:

(a) 在以下分阶段实行(b)的限度局限下,普通及绝对的约束力本公司董事(「董事」)於涉及连续(精确地解说见续集)行使本公司承认向右,以基础公司规定的(规定的)于是适宜颁布、使染指回购法度、法规;

(b) 本公司基础上文(a)段之约束力获约束力的证书於涉及连续(精确地解说见续集)购回之本公司使染指(「使染指」)总额,不得超越於本坚决案获经过当天已发行使染指总额10%,前述的约束力强制的适合的地加以限度局限。;

(c) 就这一坚决说起,死线是指自坚决案经过之日起的连续。:

(i) 本公司转年股东周年的大会完毕;

(ii) 细则或百慕大群岛究竟哪个适宜颁布规定的本公司须进行转年股东周年的大会之死线满期;或

(iii) 公司股东已取消或修正坚决草案。。」

(C) 「打算:

待传唤本大会印制的广告(「印制的广告」)所载之第4(a)及4(B)项坚决案获经过後,详述基础印制的广告所载第4(a)项坚决案赋予本公司董事(「董事」)发行、发行和处置自有资本(自有资本)的普通约束力的证书,办法为联结本公司基础本公司董事按印制的广告所载第4(B)项坚决案所获约束力的证书购回之使染指数量,惟所购回之涉及使染指数量不得超越於涉及坚决案日期已发行使染指总额10%。」

香港首要营业地:

香港

湾仔

车队路23号

鹰君核

15限制1510室

流露办事处:

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

脚注:

1. 凡有权列席股东周年的大会并於会上开票表决之股东及有产者两股或越过使染指之股东,他们有权布置两名越过的代表联结。。长官的代表用不着相称股东。。佣金股东代表长官后,仍可依愿亲身列席股东周年的大会或其究竟哪个续会(视状态而定),并在会上开票,於该状态下,长官代表的布置应被认为H。

2. 香港股东祝福布置联席相遇代表,须填妥随本公司日期为二零一八年山楂属植物二十一日之通函附奉之香港佣金代表表格(「香港佣金代表表格」)。其後,香港佣金代表表格最晚须於股东周年的大会或其究竟哪个续会(视状态而定)指派进行工夫48小时前送交本公司之香港使染指过户死去工处卓佳安全死去使染指有限公司之办事处,地址是香港皇后小道东183号合和核22楼。。

3. 新加坡股东祝福布置COMM的代表。,须填妥随本公司日期为二零一八年山楂属植物二十一日之通函附奉之新加坡佣金代表表格(「新加坡佣金代表表格」)。其後,新加坡佣金代表表格最晚须於股东周年的大会或其究竟哪个续会(视状态而定)指派进行工夫48小时前送交本公司之新加坡使染指过户代劳Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. 使染指有限公司重要官职,地址是50个拉弗 Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623。

4. 为了解说,播送The Central Depository (Pte) Limited(「CDP」)账有产者使染指之存放人(「存放人」)不得运用新加坡佣金代表表格。存放人如欲亲身列席股东周年的大会并在会上开票,请参阅上面的第第五和6段。

5. (i)倘存放人造法团且欲亲身列席股东周年的大会并在会上开票,或(ii)倘存放人造独特的且未能亲身列席股东周年的大会但欲佣金旁人代其列席股东周年的大会并於会上代其开票,存款人的布置表格应尽快成功。,且最晚须於股东周年的大会或其究竟哪个续会(视状态而定)指派进行工夫48小时前送交本公司之新加坡使染指过户代劳BoardroomCorporate & Advisory Services Pte. 使染指有限公司重要官职,地址是50 Raffles Place, #32-01 SingaporeLand Tower, Singapore 048623。

6. 於获佣金列席股东周年的大会或其究竟哪个续会(视状态而定)48小时前播送CDP有产者使染指且名列存放账簿(精确地解说修复加坡安全及迅速的法第81SF条)之存放人(属法团者之存放人除外)可以CDP的受委代表性能列席股东周年的大会并在会上开票,省掉填写或回转究竟哪个外形的代表。

7. 布置代表的佣金须由澳门特别行政区签字。。股东或负责人是公司的,则佣金受委代表之文据须堵漏公司印监或由获正式约束力的证书之年长的全体员工或约束力的证书人笔迹签字。

8. 为适合资历列席股东周年的大会及於会上开票,本公司承认还没有死去之使染指有产者人须确保承认使染指过户用纸覆盖连同涉及自有资本於二零一八年六月十四个日(周四)午后四季三足足前归还本公司之香港使染指过户死去工处卓佳安全死去使染指有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和核22楼。(就香港股东说起),或笔者公司的新加坡自有资本让代劳董事会相遇室 Corporate &Advisory Services Pte. Ltd.,地址是50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower,Singapore 048623(新加坡股东),为了死去。

9. 也许是公司究竟哪个使染指的协同有产者人,则究竟哪个一名连带地有产者人五月亲身或佣金受委代表就涉及本公司使染指於股东周年的大会上开票,仿佛彼得是脚底有权开票的人;惟倘超越一名连带地有产者人列席股东周年的大会,可能的选择亲自或佣金长官的代表,对上市公司自有资本的支持者死去有产者人的开票表决,以此类推流露有产者人的开票将不被承受。

10. 也许股东或存款人或代表列席,它将 307 Henderson, Maxwell Chambers, 32Maxwell Road, #03-01, Singapore 069115进行之视像相遇,不公正的雀巢 Chambers(即於新加坡进行股东周年的大会之安放)内部署兵力汗褂儿、中长裤、长裤、凉鞋拖鞋。请信守雀巢 Chambers着装标准,另外,取缔进入限制。。

11. 本印制的广告进入英文版本如有歧义,概以英文版本为准。

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