603099:长白山董事、监事津贴管理办法_长白山(603099)

长白山巡回演出有限负责任公司董事会证明。 DIR协商讨论第三届第十三倍的数讨论证明

长白山巡回演出股份有限公司

董事、监事津贴规章

第一章通则

第一件商品 为了更进一步的使完美长白山的公司明智地使用

和解,提高和说明书公司董事、监事津贴的明智地使用,理由公司条例、公司条例、股票上市的公司明智地使用条例及静止互插圣职授任,圣职授任这种方法。

其次条 董事包罗内心董事、表面董事与孤独董事。

内心董事是指公司的界分隐名或公司的界分隐名。、或其支流公司订约衔接和约,在公司或界分隐名的公司中、上级公司承当董事并一本正经人的董事;表面董事指的是董事此外的公司。,公开公司领薪且公开公司及界分隐名公司及其支流公司承当静止一点交易的董事;孤独董事是指公司鉴于《向在股票上市的公司创立孤独董事的正好反对》圣职授任保持的,本公司不董事及其首要隐名。

监事包罗表面掌管和内心监事。内心监事是指公司或界分隐名的界分隐名、或其支流公司订约衔接和约,在公司或界分隐名的公司中、或其支流公司承当因此的事物交易并一本正经明智地使用公司或企业事务的隐名代表监事和职工代表监事;表面监督的指的是公司周围的掌管。,未由公司和D报答的隐名代表监事。

第三条 成立反折公司的孤独董事、表面董事、表面地产管理人报答的劳务报酬、所承当的

风险与负责任,无效鼓励孤独董事、表面董事、表面掌管在方针决策与明智地使用射中靶子积极参与,对公司孤独董事的依据、表面董事、表面地产管理人可以更地任务,负责执行各项负责任,孤独董事的公司、表面董事、表面地产管理人的胜任津贴。

其次章 发给示意图

四分之一条 津贴发给不赞成:

(一) 孤独董事;

(一) 表面董事;

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(二) 表面掌管。

第五条 津贴等同于:

(1)孤独董事的津贴;

(二)表面董事的免税额;

(三)表面掌管津贴

直觉条 孤独董事程度的倍数思索、表面董事、表面掌管的任务任务、负责任等。,

同时涉及信仰惯例,公司创办的规范如次:

(1)孤独董事的津贴为人民币6万元/年;

(二)表面董事的免税额为人民币1万元/年;

(三)表面掌管津贴为人民币万元/年。

第七条 公司董事、监事在在任时刻,应信守国家法度法规和公司条例等各项

社会事业机构圣职授任,依照老实言而有信的根本,执行公司或企业部门的法度、法度圣职授任的工作和工作,不得伤害公司支持和违背公司条例及各项社会事业机构,董事会不得无端弃权、中西部及东部各州的县议会和静止公司或企业讨论,努力提高公司的明智地使用程度和接管程度,为公司的开展做出奉献。

八号条 隐名大会津贴、职工代表大会果断和任免年报。

第九条 在任时刻,董事会和中西部及东部各州的县议会一本正经BRAA、不正当的果断草案,或导演、监事

董事会不执行、中西部及东部各州的县议会果断和隐名大会,中国证券监督明智地使用佣金(证监会)、证券交易的控告或经济的处分,由导演、掌管一本正经负责任。

第十条 在任时刻,董事、监事正交的争辩退职或非个人争辩产生变更的,理由事实

计算任务时间津贴的任务时间。

第三章

第十一件商品 法度缺乏因此做或法度发表后、行政规章、静止互插圣职授任

范性证明或公司条例的圣职授任抵触的,以法度、行政规章、静止互插圣职授任范性证明或公司条例的圣职授任为准。

第十二条 本估量自论述容忍之日起玩把戏。。隐名会相信董事会一本正经。

解说。

第十三条 隐名大会相信董事会、法规或公司条例的修正,修正

本估量,隐名大会容忍。

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